李天章先生

執行董事 （主席）

李天章先生，48歲，於二零二四年八月二日獲委任為本公司之執行董事、董事會主席、提名委員會成員及主席。李天章先生現為山高控股集團有限公司（「山高控股」一間於聯交所主機板上市之公司，股份代號：412）之執行董事、董事會主席、提名委員會及執行委員會各自之成員及主席。

李天章先生擁有逾二十年的投資、產業運營和企業管理經驗。李天章先生於二零二一年三月至二零二四年七月擔任山東高速投資控股有限公司董事長。於二零二零年十月至二零二一年三月擔任山東高速新實業開發集團有限公司董事兼總經理。於二零一九年七月至二零二零年十月擔任山東齊魯文旅集團有限公司董事兼總經理。於二零一四年一月至二零一九年七月期間，李天章先生曾於山東地礦集團有限公司及其附屬公司擔任過副總經理、董事長等高級管理職位。於二零零一年八月至二零一四年一月期間，彼曾於山東高速集團有限公司任職，出任過投資發展部副部長。

彼於一九九九年七月獲得山東經濟學院（現稱為「山東財經大學」）財政金融系經濟學學士學位，並於二零零七年七月獲得北京交通大學工商管理碩士學位。

朱劍彪先生

執行董事

朱劍彪先生（「朱先生」），51歲，於二零二二年五月十九日獲委任為本公司之執行董事及於二零二三年七月二十日獲委任為本公司可持續發展委員會主席及成員。彼現為山高控股之董事會執行董事兼副主席、戰略發展委員會主席及成員、執行委員會成員及行政總裁。

自二零二一年六月起，朱先生擔任北京能源國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：686）之獨立非執行董事。自二零二二年十一月起，朱先生擔任國際精密集團有限公司（一間於聯交所主板上巿之公司，股份代號：929）之獨立非執行董事。自二零二四年一月起，朱先生獲委任為世紀互聯集團（一間於納斯達克上市之公司，股份代號：VNET）之執行董事兼聯席董事會主席。

朱先生畢業於江西財經大學，獲得經濟學學士學位，並持有暨南大學金融學碩士學位及博士學位。朱先生於私募股權投資、二級巿場投資及金融管理方面擁有逾二十年豐富經驗，曾出任中信產業投資基金管理有限公司之首席運營官、長盛基金管理有限公司之常務副總經理等職務。朱先生亦曾擔任廣東財經大學投資金融系講師。

王文波先生

執行董事

王文波先生，55歲，於二零二二年五月十九日獲委任為本公司之執行董事。彼現為山高控股之非執行董事及山高控股之審核委員會成員。王文波先生於二零二四年四月二十九日起擔任中泰證券股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼︰600918）之非獨立董事。

王文波先生自二零零一年一月起加入山東高速集團，於山東高速集團多個分支及部門工作。彼曾任山東高速集團重點專案監控辦公室主任、審計法務部副部長及固定資產管理辦公室主任等核心部門管理崗位。自二零二零年起，彼一直擔任山東高速集團投資發展部（產權管理部）部長，期間積累了較為豐富的企業管理經驗。

王文波先生持有合肥工業大學真空技術及設備專業學士學位及南開大學與南澳弗林德斯大學合辦國際經貿關係專業文學碩士學位。彼為高級經濟師，熟悉投資及法律等領域。

廖劍蓉女士

執行董事

廖劍蓉女士（曾用名：廖劍榮）（「廖女士」），54歲，於二零二二年五月十九日獲委任為本公司之執行董事及薪酬委員會成員。彼亦擔任本公司若干附屬公司之董事。彼現為山高控股之執行董事及山高控股之執行委員會成員。廖女士於行政及人力資源管理、財務管理及銀行管理行業擁有逾20年經驗。彼亦已積累投資及融資管理方面的知識以及經濟發展方面的深刻見解。

廖女士曾於永州市委政策研究室及長沙銀行股份有限公司等多間公司及實體內任職。於二零二二年二月至二零二二年四月期間，廖女士曾擔任未來世界控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：572）之執行董事。於二零一九年五月至二零二零年五月期間，彼曾擔任山高控股之執行董事。

廖女士於二零零三年六月自中國湘潭大學取得國民經濟管理學士學位，並於二零零八年十一月自澳門城市大學（前稱為亞洲（澳門）國際公開大學）取得工商管理碩士學位。彼於一九九六年五月獲認可為中國執業會計師。

劉志杰先生

執行董事

劉志杰先生，50歳，於二零一九年五月十七日獲委任為山高控股集團有限公司（「山高控股」，本公司的控股股東）（一間於聯交所主板上巿之公司，股份代號：412）的執行董事、執行委員會及薪酬委員會各自之成員。劉先生自二零一六年十月出任山高控股的首席財務官，同時擔任山高控股若干附屬公司之董事。

劉先生之前曾擔任中國山東國際經濟技術合作公司計劃財務部總經理及山東外經（香港）有限公司董事。彼曾先後在會計師事務所、國有大型企業從事審計、稅務及財務管理工作，同時負責管控多間海外公司，擁有豐富的財務管控、投融資及海外業務工作經驗。劉先生獲授山東財經大學學士學位。彼為高級會計師及被選定為高端會計人才。

李力先生

執行董事

李力先生，59歲，於二零二二年五月十九日獲委任為本公司之執行董事。李力先生自二零一四年二月起一直擔任北控水務集團有限公司（「北控水務」），（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：371）之執行董事及自二零一六年三月三十日起一直擔任北控水務執行總裁。李力先生於二零一零年十月加入北控水務。自二零二二年八月一日起，李力先生從北控城市資源集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：3718）之非執行董事調任為執行董事。

於加入北控水務前，李力先生歷任機械工業第一設計研究院（現稱中機第一設計研究院有限公司）之高級工程師、技術質量處處長及副院長等職務。於二零零一年至二零一零年期間，李力先生曾任北京桑德環保集團有限公司多個重要職位。彼於水務行業擁有投資、建設及運營等方面多年經驗。

李力先生畢業於西安交通大學機械工程系並取得清華大學環境學院工程博士學位。彼為高級工程師及註冊高級項目經理。

王萌先生

執行董事

王萌先生，54歲，於二零二三年七月二十日獲委任為本公司之執行董事。王萌先生於一九九四年至二零零零年任職於北京恒萬建築公司，並於二零零一年至二零一八年任職於北京巿則度律師事務所。自二零一八年起，王萌先生加入浙江啟喬冰雪企業管理有限公司，現擔任董事長，彼亦擔任啟迪控股股份有限公司之高級副總裁及法務中心主任。

彼於一九九四年取得北京工業大學學士學位。

秦泗釗教授

獨立非執行董事

秦泗釗教授（「秦教授」），61歲，於二零二三年七月二十日獲委任為本公司之獨立非執行董事及提名委員會成員。彼現為嶺南大學校長及韋基球資料科學講座教授。於二零二零年一月至二零二三年六月，彼在香港城市大學資料科學學院擔任首任院長及資料科學講座教授。秦教授曾於二零一四年至二零一六年三年期間擔任香港中文大學（深圳）副校長及校長講座教授等要職，彼亦曾於二零一一年至二零一三年擔任美國南加州大學工學院副院長。

秦教授為歐洲文理科學院（EASA）院士及香港工程科學院(HKAES)院士、美國國家發明家科學院院士、國際自動控制聯合會（「IFAC」）會士、美國化學工程學會（「AIChE」）會士及電機電子工程師學會（「IEEE」）會士。彼為AIChE計算與系統技術學部（CAST）計算與化學工程獎及IEEE 控制系統學會技術轉化獎的獲獎者。於彼之職業生涯曾獲得多個獎項，其中包括：美國國家科學基金會CAREER獎、Viterbi工程學院Northrop Grumman最佳教學獎、Dupont青年教授獎、Halliburton/Brown & Root優秀青年學者獎、中國國家自然科學基金委員會傑出青年研究家獎、國家教育部長江講座教授以及憑籍刊載於《控制工程實踐》的模型預測控制論文獲得IFAC最佳論文獎。秦教授曾擔任北美清華舊生協會創會會長。

秦教授於一九八四年及一九八七年分別取得中國北京清華大學自動化系學士和碩士學位。彼其後於清華大學繼續攻讀自動化哲學博士學位，直至一九八九年。於一九九二年六月，彼取得美國馬里蘭大學(University of Maryland, College Park)化學工程博士學位。

黃偉德先生

獨立非執行董事

黃偉德先生（「黃先生」），53歲，於二零二二年五月十九日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員及於二零二三年七月二十日獲委任為可持續發展委員會成員。黃先生在金融、會計及交易服務方面擁有逾30年經驗。彼於一九九三年一月加入香港羅兵咸永道會計師事務所並於二零零五年成為其合夥人。於二零一四年至二零一七年期間，彼曾擔任香港畢馬威會計師事務所的合夥人。

黃偉德先生現時分別於在聯交所及上海證券交易所上市的公司擔任以下職位：

於二零二零年二月至二零二零年十一月期間，彼曾擔任煜盛文化集團（一間於聯交所主機板上市的公司，股份代號：1859）之獨立非執行董事。於二零一八年十二月至二零二零年十二月期間，彼曾擔任利邦控股有限公司（一間曾於聯交所主機板上市的公司，其上巿地位已於二零二二年十月三十一日起取消，股份代號：891）之獨立非執行董事。於二零二零年十一月至二零二一年十一月期間，彼曾擔任恒大物業集團有限公司（一間於聯交所主機板上市的公司，股份代號：6666 ）之獨立非執行董事。於二零一八年二月至二零二四年二月期間，彼曾擔任老百姓大藥房連鎖股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼︰603883）之獨立非執行董事。於二零一八年八月至二零二四年七月期間，彼曾擔任青島海爾生物醫療股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼︰688139）之獨立非執行董事。

黃先生於一九九二年取得加利福尼亞大學洛杉磯分校文學士（經濟及商業學）學位。彼獲認許為香港會計師公會會員。彼亦獲認可為上海證券交易所的合資格獨立董事及香港獨立非執行董事協會會員。

楊祥良先生

獨立非執行董事

楊祥良先生（「楊先生」），64歲，於二零二二年五月十九日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。楊先生自二零一七年起於山東省電力企業協會擔任顧問。彼曾分別於二零零七年至二零一七年期間及二零零三年至二零零四年期間擔任國家新能源集團公司山東分公司副總經理及生產安全部主任。楊先生於二零零四年至二零零七年期間曾擔任山東菏澤發電廠總經理一職。彼於一九九七年至二零零三年期間於山東日照發電廠曾擔任副廠長及總工程師，及於一九八二年至一九九七年期間於山東鄒縣發電廠曾擔任生產主管、安全及質量控制主任及副總工程師。

楊先生於華北電力大學獲得熱能博士學位，及於一九八二年畢業於山東工學院（現稱山東大學），獲熱能學士學位。彼於二零零六年獲研究員職稱。

趙公直先生

獨立非執行董事

趙公直先生（「趙先生」），40歲，於二零一六年七月二十九日獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。趙先生分別於二零二三年五月二日及二零二三年五月九日獲委任為聯交所GEM上市公司華星控股有限公司（股份代號：8237）之非執行董事及提名委員會主席。彼現為聯交所主板上市公司國富創新有限公司（前稱中國富強金融集團有限公司，股份代號：290）之獨立非執行董事。於二零零八年至二零一五年期間，趙先生曾任職於瑞士銀行(UBS AG)投資銀行部香港辦事處，主要負責就大型企業客戶的資本市場活動向該等客戶提供建議。於上述期間，彼已完成多宗總交易價值逾200億美元的重大交易。

趙先生畢業於芝加哥大學並取得經濟學學士學位。趙先生於資本融資、公眾及私有公司的企業重組、併購及複雜交易架構設計等投資銀行業務擁有豐富經驗及知識。