康建先生

执行董事（主席）

康建先生，56歳，经济师，于金融、投资及企业管理方面拥有逾30年经验。康先生自二零二六年四月起担任山高控股集团有限公司（「山高控股」，一间于联交所主板上市之公司，股份代号：412 ）之执行董事及董事会主席。康先生于二零二五年二月至二零二六年四月担任山东高速四川产业发展有限公司党委副书记、董事兼总经理。于二零二四年十二月至二零二六年四月兼任威海银行股份有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：9677 ）非执行董事。于二零二三年六月至二零二五年七月兼任齐鲁高速公路股份有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：1576）非执行董事。于二零一九年四月至二零二五年二月担任山东高速股份有限公司（「山东高速」，一间于上海证券交易所上市之公司，证券代码：600350.SH）副总经理。

康先生于二零一三年九月至二零一九年四月担任平安银行股份有限公司济南分行副行长。于二零一二年十月至二零一三年六月担任兴业银行股份有限公司济南分行济南管理部副总裁。于二零一零年三月至二零一二年十月担任兴业银行股份有限公司泰安分行行长、筹建组组长。彼于二零零一年六月至二零一零年三月担任兴业银行股份有限公司济南分行多个高级管理职位。于一九九二年八月至二零零一年六月先后在中国建设银行股份有限公司山东省分行人事部、投资部、资产保全部及信贷部任职。

康先生于一九九二年毕业于山东财经大学（前称山东财政学院）投资经济管理系投资经济管理专业，并于二零零三年取得山东财经大学（前称山东财政学院）金融学专业经济学学士学位。

刘志杰先生

执行董事（副主席）

刘志杰先生，50歳，于二零一九年五月十七日获委任为山高控股集团有限公司（「山高控股」，本公司的控股股东）（一间于联交所主板上巿之公司，股份代号：412）的执行董事、执行委员会及薪酬委员会各自之成员。刘先生自二零一六年十月出任山高控股的首席财务官，同时担任山高控股若干附属公司之董事。

刘先生之前曾担任中国山东国际经济技术合作公司计划财务部总经理及山东外经（香港）有限公司董事。彼曾先后在会计师事务所、国有大型企业从事审计、税务及财务管理工作，同时负责管控多间海外公司，拥有丰富的财务管控、投融资及海外业务工作经验。刘先生获授山东财经大学学士学位。彼为高级会计师及被选定为高端会计人才。

朱剑彪先生

执行董事

朱剑彪先生（「朱先生」），51岁，于二零二二年五月十九日获委任为本公司之执行董事及于二零二三年七月二十日获委任为本公司可持续发展委员会主席及成员。彼现为山高控股之董事会执行董事兼副主席、战略发展委员会主席及成员、执行委员会成员及行政总裁。

自二零二一年六月起，朱先生担任北京能源国际控股有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：686）之独立非执行董事。自二零二二年十一月起，朱先生担任国际精密集团有限公司（一间于联交所主板上巿之公司，股份代号：929）之独立非执行董事。自二零二四年一月起，朱先生获委任为世纪互联集团（一间于纳斯达克上市之公司，股份代号：VNET）之执行董事兼联席董事会主席。

朱先生毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位，并持有暨南大学金融学硕士学位及博士学位。朱先生于私募股权投资、二级巿场投资及金融管理方面拥有逾二十年丰富经验，曾出任中信产业投资基金管理有限公司之首席运营官、长盛基金管理有限公司之常务副总经理等职务。朱先生亦曾担任广东财经大学投资金融系讲师。

廖剑蓉女士

执行董事

廖剑蓉女士（曾用名：廖剑荣）（「廖女士」），54岁，于二零二二年五月十九日获委任为本公司之执行董事及薪酬委员会成员。彼亦担任本公司若干附属公司之董事。彼现为山高控股之执行董事及山高控股之执行委员会成员。廖女士于行政及人力资源管理、财务管理及银行管理行业拥有逾20年经验。彼亦已积累投资及融资管理方面的知识以及经济发展方面的深刻见解。

廖女士曾于永州市委政策研究室及长沙银行股份有限公司等多间公司及实体内任职。于二零二二年二月至二零二二年四月期间，廖女士曾担任未来世界控股有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：572）之执行董事。于二零一九年五月至二零二零年五月期间，彼曾担任山高控股之执行董事。

廖女士于二零零三年六月自中国湘潭大学取得国民经济管理学士学位，并于二零零八年十一月自澳门城市大学（前称为亚洲（澳门）国际公开大学）取得工商管理硕士学位。彼于一九九六年五月获认可为中国执业会计师。

刘尧先生

执行董事

刘尧先生，40岁，担任山高控股之执行董事，并于山高控股多家附属公司担任董事。刘先生自山东财经大学获得金融学硕士学位，并为美国注册金融风险管理师(FRM)。

刘先生先前在山东高速（一间于上海证券交易所上市之公司，证券代码：600350 ）之城市运营板块、投资开发部及山东高速集团有限公司总部投资发展部（产权管理部）工作。彼亦曾在光大证券股份有限公司投行业务部门和光大资本投资有限公司旗下基金管理公司挂职交流。

王助贫女士

执行董事

王助贫女士，51岁，现为北控水务集团有限公司（「北控水务」）（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：371 ）行政总裁。彼亦于北控水务的数家附属公司担任董事职务。王女士目前担任金科环境股份有限公司（一间于上海证券交易所上市之公司，证券代码：688466 ）董事。

王女士于大连理工大学水工结构工程专业获博士学位，在中国农业大学完成博士后研究。彼为正高级工程师（给排水工程）。王女士曾担任北京中交建设工程谘询有限公司项目经理；北京市发展和改革委员会基础设施处主任科员；北京市水务局排水管理处副处长、规划计划处副处长，并兼任首都水资源协调委员会秘书处处长。彼于水务行业拥有多年管理及运营经验。

王萌先生

执行董事

王萌先生，54岁，于二零二三年七月二十日获委任为本公司之执行董事。王萌先生于一九九四年至二零零零年任职于北京恒万建筑公司，并于二零零一年至二零一八年任职于北京巿则度律师事务所。自二零一八年起，王萌先生加入浙江启乔冰雪企业管理有限公司，现担任董事长，彼亦担任启迪控股股份有限公司之高级副总裁及法务中心主任。

彼于一九九四年取得北京工业大学学士学位。

秦泗钊教授

独立非执行董事

秦泗钊教授（「秦教授」），61岁，于二零二三年七月二十日获委任为本公司之独立非执行董事及提名委员会成员。彼现为岭南大学校长及韦基球资料科学讲座教授。于二零二零年一月至二零二三年六月，彼在香港城市大学资料科学学院担任首任院长及资料科学讲座教授。秦教授曾于二零一四年至二零一六年三年期间担任香港中文大学（深圳）副校长及校长讲座教授等要职，彼亦曾于二零一一年至二零一三年担任美国南加州大学工学院副院长。

秦教授为欧洲文理科学院（EASA）院士及香港工程科学院(HKAES)院士、美国国家发明家科学院院士、国际自动控制联合会（「IFAC」）会士、美国化学工程学会（「AIChE」）会士及电机电子工程师学会（「IEEE」）会士。彼为AIChE计算与系统技术学部（CAST）计算与化学工程奖及IEEE 控制系统学会技术转化奖的获奖者。于彼之职业生涯曾获得多个奖项，其中包括：美国国家科学基金会CAREER奖、Viterbi工程学院Northrop Grumman最佳教学奖、Dupont青年教授奖、Halliburton/Brown & Root优秀青年学者奖、中国国家自然科学基金委员会杰出青年研究家奖、国家教育部长江讲座教授以及凭籍刊载于《控制工程实践》的模型预测控制论文获得IFAC最佳论文奖。秦教授曾担任北美清华旧生协会创会会长。

秦教授于一九八四年及一九八七年分别取得中国北京清华大学自动化系学士和硕士学位。彼其后于清华大学继续攻读自动化哲学博士学位，直至一九八九年。于一九九二年六月，彼取得美国马里兰大学(University of Maryland, College Park)化学工程博士学位。

黄伟德先生

独立非执行董事

黄伟德先生（「黄先生」），53岁，于二零二二年五月十九日获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会主席及成员及薪酬委员会成员及于二零二三年七月二十日获委任为可持续发展委员会成员。黄先生在金融、会计及交易服务方面拥有逾30年经验。彼于一九九三年一月加入香港罗兵咸永道会计师事务所并于二零零五年成为其合夥人。于二零一四年至二零一七年期间，彼曾担任香港毕马威会计师事务所的合夥人。

黄伟德先生现时分别于在联交所及上海证券交易所上市的公司担任以下职位：

于二零二零年二月至二零二零年十一月期间，彼曾担任煜盛文化集团（一间于联交所主机板上市的公司，股份代号：1859）之独立非执行董事。于二零一八年十二月至二零二零年十二月期间，彼曾担任利邦控股有限公司（一间曾于联交所主机板上市的公司，其上巿地位已于二零二二年十月三十一日起取消，股份代号：891）之独立非执行董事。于二零二零年十一月至二零二一年十一月期间，彼曾担任恒大物业集团有限公司（一间于联交所主机板上市的公司，股份代号：6666 ）之独立非执行董事。于二零一八年二月至二零二四年二月期间，彼曾担任老百姓大药房连锁股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司，证券代码∶603883）之独立非执行董事。于二零一八年八月至二零二四年七月期间，彼曾担任青岛海尔生物医疗股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司，证券代码∶688139）之独立非执行董事。

黄先生于一九九二年取得加利福尼亚大学洛杉矶分校文学士（经济及商业学）学位。彼获认许为香港会计师公会会员。彼亦获认可为上海证券交易所的合资格独立董事及香港独立非执行董事协会会员。

杨祥良先生

独立非执行董事

杨祥良先生（「杨先生」），64岁，于二零二二年五月十九日获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员。杨先生自二零一七年起于山东省电力企业协会担任顾问。彼曾分别于二零零七年至二零一七年期间及二零零三年至二零零四年期间担任国家新能源集团公司山东分公司副总经理及生产安全部主任。杨先生于二零零四年至二零零七年期间曾担任山东菏泽发电厂总经理一职。彼于一九九七年至二零零三年期间于山东日照发电厂曾担任副厂长及总工程师，及于一九八二年至一九九七年期间于山东邹县发电厂曾担任生产主管、安全及质量控制主任及副总工程师。

杨先生于华北电力大学获得热能博士学位，及于一九八二年毕业于山东工学院（现称山东大学），获热能学士学位。彼于二零零六年获研究员职称。

赵公直先生

独立非执行董事

赵公直先生（「赵先生」），40岁，于二零一六年七月二十九日获委任为本公司之独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员。赵先生分别于二零二三年五月二日及二零二三年五月九日获委任为联交所GEM上市公司华星控股有限公司（股份代号：8237）之非执行董事及提名委员会主席。彼现为联交所主板上市公司国富创新有限公司（前称中国富强金融集团有限公司，股份代号：290）之独立非执行董事。于二零零八年至二零一五年期间，赵先生曾任职于瑞士银行(UBS AG)投资银行部香港办事处，主要负责就大型企业客户的资本市场活动向该等客户提供建议。于上述期间，彼已完成多宗总交易价值逾200亿美元的重大交易。

赵先生毕业于芝加哥大学并取得经济学学士学位。赵先生于资本融资、公众及私有公司的企业重组、并购及复杂交易架构设计等投资银行业务拥有丰富经验及知识。